Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации завершили досудебное следствие по делу о крупных налоговых преступлениях. Под следствием находятся 43-летний директор и 48-летняя главбух крупной торговой организации, обвиняемые в создании схемы уклонения от уплаты налогов.
Расследование установило, что с начала 2019-го по сентябрь 2022 года указанные лица действовали сообща, создавая поддельные документы для фиктивных компаний-партнеров, с целью уменьшения налогового бремени. Используя данную схему, подозреваемые незаконно получали налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Совместными действиями злоумышленники причинили государству крупный ущерб на общую сумму более 44 миллионов рублей.
Дело возбуждено по инициативе сотрудников местного управления Федеральной налоговой службы и передано в Следственный комитет. Расследованием занимались сотрудники Экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
Следствие представило достаточно доказательств виновности обвиняемых, после чего уголовное дело передано в Сосновский районный суд Челябинской области для дальнейшего судебного разбирательства.
Кроме того, следствием приняты меры по обеспечению возможного гражданского иска и конфискации имущества подсудимых: наложен арест на объекты недвижимости и транспортные средства общей стоимостью более 92,6 млн рублей.
Этот случай свидетельствует о важности борьбы с нарушениями налогового законодательства и недопустимости злоупотреблений государственными системами учета и отчетности.