Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) в Челябинске пресекли деятельность крупной преступной схемы по незаконному обналичиванию денежных средств.
В центре схемы оказался 52-летний местный житель, который, по данным МВД, оформил на себя 70 фиктивных компаний. Эти организации создавались исключительно для видимости, не ведя реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя эти фирмы, злоумышленник открыл расчётные счета в различных банках, получив доступ к электронным средствам платежа — логинам, паролям и банковским картам.
В отношении челябинца возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Его также подозревают в незаконной банковской деятельности. В настоящее время следствие устанавливает все детали противоправной схемы и личности клиентов, пользовавшихся услугами «теневого банкира».
