Прокуратура города Челябинска завершила расследование уголовного дела против 28-летней женщины, подозреваемой в руководстве организованной преступной группировкой, причастной к масштабному мошенничеству в банковской сфере. Подсудимая обвиняется в совершении сразу 19 эпизодов мошенничества, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а также трех эпизодов подделки документов, предусмотренной частью третьей статьи 327 УК РФ.
Согласно материалам следствия, женщина, действуя совместно с сообщниками, организовала сложную схему хищения денежных средств крупного финансового учреждения. За период с августа 2023-го по декабрь 2024 года злоумышленники похитили порядка 80 миллионов рублей, используя фальсифицированные сведения о строительстве частных домов на земельных участках в Челябинске и Копейске. Сообщники представили банку недостоверные документы, позволившие заключить договоры кредитования на значительные суммы. При этом ни строительство жилья, ни возврат кредита фактически не планировалось.
Помимо финансовых махинаций, подсудимой предъявлено обвинение в приобретении и хранении двух фальшивых паспортов гражданина РФ. Один из них использовался ею лично для открытия банковских счетов.
Следствие установило наличие имущества обвиняемой стоимостью более 3,6 миллиона рублей, которое подлежит аресту. Женщина согласилась сотрудничать со следствием, возместив частично нанесенный ущерб на сумму два миллиона рублей. По решению суда, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дело передано в Центральный районный суд Челябинска для судебного разбирательства. Расследование продолжается в отношении остальных восемнадцати участников преступной группы.
