Завершены следственные мероприятия в отношении членов организованной преступной группировки Южного Урала, состоящей из псевдоинвесторов, которые похитили около 40 миллионов рублей у населения шести российских регионов, включая Челябинскую область, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
Следствие установило, что шесть преступников в возрасте от 40 до 70 лет действовали совместно с конца 2020-го по конец 2022 года. Они пользовались методами обмана и злоупотребления доверием жертв, подписывая фиктивные договора частного инвестирования и соглашения о внесении паевых взносов. Таким образом были похищены средства примерно 90 пострадавших на общую сумму более 37,3 млн рублей.
Злоумышленниками была создана финансовая пирамида, участники которой ожидали быстрого дохода и легких денег. Чтобы создать иллюзию успешности своей инвестиционной деятельности, организаторы предоставляли новые жертвы подарочные наборы и выдавали фальшивые инвестиционные сертификаты. Но по окончании сроков контрактов инвесторы из Челябинской области, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана не смогли вернуть ни заработанные проценты, ни ранее внесённые деньги.
Один из руководителей схемы смог незаконно легализовать девять миллионов рублей, переведя их на расчётные счета подставного ИП.
Преступная деятельность была остановлена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2024 года. Уголовные дела были заведены по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Суд принял решение заключить троих фигурантов под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следствием обеспечено судебное наложение ареста на активы обвиняемых стоимостью свыше 18 млн рублей.
Подготовленные материалы уголовных дел переданы в Калининский районный суд города Челябинска для дальнейшего судебного разбирательства.
