Следственным управлением СК России по Челябинской области завершено расследование масштабного уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Организатор преступной группы, занимавшийся строительством и техническим обслуживанием инженерных сетей водо- и теплоснабжения в Челябинске, сумел вывести из-под налогообложения более 314 миллионов рублей.
Для реализации схемы бизнесмен создал коммерческую организацию, однако намеренно дистанцировался от официального руководства. Чтобы избежать ответственности за финансовую отчетность, он оформил должности директоров и учредителей на двоих своих знакомых. Фактически эти лица являлись номинальными руководителями: они не распоряжались ни имуществом, ни денежными средствами компании, не принимали управленческих решений и не являлись конечными выгодоприобретателями. Истинным владельцем бизнеса и получателем всей прибыли оставался организатор схемы.
Следователям регионального Следственного комитета удалось собрать исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую фиктивность управления и реальный контроль организатора над финансовыми потоками. Сумма причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба превысила 314 миллионов рублей.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). После вручения обвинительного заключения материалы будут направлены для рассмотрения по существу в суд. Стоит отметить, что в рамках обеспечения возможного взыскания ущерба следственные органы ранее наложили арест на имущество связанных с делом организаций и физических лиц на сумму около 800 миллионов рублей.
